Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y una de las figuras centrales del expediente que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas con clubes de fútbol y la AFA, se presenta ante la Justicia para prestar declaración indagatoria ante el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella.

La citación lo ubica en el inicio de una serie de 16 indagatorias previstas en la causa, que también alcanza a su madre, Graciela Vallejo, y a otros imputados. La audiencia está fijada para las 10 de la mañana y la defensa del empresario ya había intentado postergarla, aunque ese planteo fue rechazado por el magistrado. En paralelo, cuatro empleados de la firma ya fueron procesados por destrucción de pruebas y encubrimiento, lo que suma un nuevo capítulo a una investigación que avanza con medidas restrictivas sobre los acusados.

Según la fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, y el titular de la PROCELAC, Diego Velasco, los contratos de sponsoreo firmados entre Sur Finanzas y distintos clubes habrían sido utilizados para darle apariencia de legalidad a movimientos económicos que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, no tuvieron respaldo en una contraprestación real. En esa línea, los investigadores sostienen que Vallejo habría aportado estructura corporativa, empresas pantalla y flujo de capital no registrado para facilitar el esquema analizado en el expediente.

La causa se inició a partir de una denuncia de ARCA, que advirtió maniobras presuntamente orientadas a evadir $3.327 millones en impuestos. Desde entonces, el expediente sumó elementos sobre el uso de monotributistas falsos, empresas apócrifas y supuestas operatorias sin capacidad real de funcionamiento. También se investigan movimientos sospechosos por más de 880.000 millones de pesos, una cifra que dimensiona la magnitud financiera que intenta reconstruir la Justicia.

El caso no solo involucra a Sur Finanzas. La investigación alcanza a 17 clubes: Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Banfield, Acassuso, Almirante Brown, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas. La hipótesis judicial también menciona el vínculo público entre la firma y la AFA, que durante varios años tuvo a la empresa como sponsor de la Copa de la Liga Profesional.

En el expediente, además, se analiza una posible derivación de esa relación comercial hacia operaciones financieras más delicadas. Según la fiscalía, la propia AFA habría sugerido a San Lorenzo recurrir a Sur Finanzas para obtener financiamiento con tasas calificadas como usurarias. Esa línea de trabajo forma parte de un entramado que, de acuerdo con los investigadores, habría operado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025.

La causa también dejó medidas concretas. El juez Armella dispuso la prohibición de salida del país para los imputados, la obligación de presentarse mensualmente ante la Policía Federal, la restricción de contacto entre acusados y la imposibilidad de alejarse a más de 100 kilómetros del juzgado sin autorización. Además, se inhibieron bienes de Sur Finanzas y de otras 15 empresas vinculadas, y se secuestraron 10 vehículos, varios de ellos de alta gama.

Los allanamientos alcanzaron las sedes de la AFA en Ezeiza y en la calle Viamonte, además de oficinas de la financiera y domicilios particulares. En ese marco, la Justicia también analizó teléfonos secuestrados y reconstruyó conversaciones que, siempre según la investigación, habrían dado cuenta de órdenes para borrar servidores, destruir material contable y ocultar computadoras durante el operativo realizado por la Policía Federal en Adrogué y otras localidades de Lomas de Zamora.

Por ahora, el foco está puesto en la declaración de Vallejo y en el avance de una causa que sigue sumando imputaciones, medidas cautelares y cruces entre el mundo financiero, el fútbol y la Justicia federal.

¿Creés que esta investigación puede marcar un antes y un después en el vínculo entre el fútbol y las finanzas en Argentina?